[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"gesetze-pfad-\u002Fgwg\u002F43":3,"norm-bund-GwG 2017-§ 43":38,"nachbarschaft-\u002Fgwg\u002F43":74},{"art":4,"jurisdiktion":5,"gesetzRow":6,"enbez":11,"position":12},"norm","bund",{"gesetz":7,"url":8,"anzahl":9,"langtitel":10},"GwG 2017","gwg",76,"Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten","§ 43",{"enbez":11,"vorige":13,"naechste":16,"umfeld":19,"gliederung":36},{"enbez":14,"titel":15},"§ 42","Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen",{"enbez":17,"titel":18},"§ 44","Meldepflicht von Aufsichtsbehörden",[20,23,26,27,29,30,33],{"enbez":21,"titel":22},"§ 40","Sofortmaßnahmen",{"enbez":24,"titel":25},"§ 41","Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden",{"enbez":14,"titel":15},{"enbez":11,"titel":28},"Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung",{"enbez":17,"titel":18},{"enbez":31,"titel":32},"§ 45","Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung",{"enbez":34,"titel":35},"§ 46","Durchführung von Transaktionen",[37],"Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten",{"gesetz":7,"norm":11,"titel":28,"volltext":39,"deeplink":40,"quelle_amtlich":41,"langtitel":10,"chunks":42,"gliederung":43,"stand":44,"zitat_kuerzel":45,"zitat_langtitel":46,"zitat_urls":56,"binnen_normen":59},"(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass\n1. ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte,\n2. ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder\n3. der Vertragspartner seine Pflicht nach § 11 Absatz 6 Satz 3, gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, nicht erfüllt hat,\nso hat der Verpflichtete diesen Sachverhalt unabhängig vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes oder der Transaktionshöhe unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden. Gibt der Verpflichtete zusätzlich zu der Meldung eines nach Satz 1 meldepflichtigen Sachverhalts auch eine Strafanzeige oder einen Strafantrag ab, so teilt er dies der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen mit Abgabe der Meldung mit.\n(2) Abweichend von Absatz 1 sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 nicht zur Meldung verpflichtet, wenn sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen bezieht, die sie im Rahmen von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung erhalten haben. Die Meldepflicht bleibt jedoch bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspartner die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat genutzt hat oder nutzt, oder ein Fall des Absatzes 6 vorliegt.\n(3) Ein Mitglied der Führungsebene eines Verpflichteten hat eine Meldung nach Absatz 1 an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen abzugeben, wenn\n1. der Verpflichtete über eine Niederlassung in Deutschland verfügt und\n2. der zu meldende Sachverhalt im Zusammenhang mit einer Tätigkeit der deutschen Niederlassung steht.\n(4) Wenn ein nach Absatz 1 gegenüber der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemeldeter Sachverhalt zugleich die für eine Anzeige nach § 261 Absatz 8 des Strafgesetzbuches erforderlichen Angaben enthält, gilt die Meldung zugleich als Selbstanzeige im Sinne von § 261 Absatz 8 des Strafgesetzbuches. Die Pflicht zur Meldung nach Absatz 1 schließt die Freiwilligkeit der Anzeige nach § 261 Absatz 8 des Strafgesetzbuches nicht aus.\n(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann im Benehmen mit Aufsichtsbehörden typisierte Transaktionen bestimmen, die stets nach Absatz 1 zu melden sind. Sie kann im Benehmen mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und sonstigen Behörden nach diesem Gesetz auch typisierte Transaktionen bestimmen, die nicht von der Meldepflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend.\n(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Sachverhalte bei Erwerbsvorgängen nach § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes bestimmen, die von Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 stets nach Absatz 1 zu melden sind.","https:\u002F\u002Fdeutschland.legal\u002Fgwg\u002F43","https:\u002F\u002Fwww.gesetze-im-internet.de\u002Fgwg_2017\u002F__43.html",0,[37],"2026-08-31",[],[47,50,53],{"gesetz":48,"langtitel":49},"StGB","Strafgesetzbuch",{"gesetz":51,"langtitel":52},"Zustimmung-5-Medienaenderungsstaatsvertrag--20846","Zustimmung (5. 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7","Geldwäschebeauftragter","\u002Fgwg\u002F7",{"gesetz":7,"enbez":66,"titel":173,"pfad":174,"muster":86,"aufgeloest":82,"jurisdiktion":5},"Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht","\u002Fgwg\u002F8",[176,183,190,195,201,206],{"gericht":177,"datum":178,"az":179,"pfad":180,"titelzeile":181,"doktyp":182},"BGH","2026-04-21","XI ZR 232\u002F23","\u002Fbgh\u002Fxi-zr-232-23","(Haftung einer Steuerberatungsgesellschaft aufgrund der Durchführung eines Treuhandvertrags; Vorschriften des Geldwäschegesetzes als mögliche Schutzgesetze im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB)","Urteil",{"gericht":184,"datum":185,"az":186,"pfad":187,"titelzeile":188,"doktyp":189},"BVerfG","2022-11-09","1 BvR 161\u002F21","\u002Fbverfg\u002F1-bvr-161-21","Nichtannahmebeschluss: Rechtssatzverfassungsbeschwerde zweier Notare gegen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (juris: GwG 2017) sowie der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien - juris: ImGwGMeldV) wegen Subsidiarität unzulässig - negative Feststellungsklage gem § 43 VwGO als zumutbare Rechtsschutzmöglichkeit","Nichtannahmebeschluss",{"gericht":184,"datum":191,"az":192,"pfad":193,"titelzeile":194,"doktyp":189},"2021-03-03","2 BvR 1746\u002F18","\u002Fbverfg\u002F2-bvr-1746-18","Teilweise stattgebender Kammerbeschluss: Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen verletzt bei mangelnden Darlegungen zum Anfangsverdacht (hier: Geldwäsche, § 261 StGB) das Grundrecht der Betroffenen aus Art 13 Abs 1 GG - Anfangsverdacht der Geldwäsche muss sich auch auf konstitutive Vortat iSd § 261 Abs 1 S 2 StGB beziehen",{"gericht":184,"datum":196,"az":197,"pfad":198,"titelzeile":199,"doktyp":200},"2020-01-31","2 BvR 2992\u002F14","\u002Fbverfg\u002F2-bvr-2992-14","Teilweise stattgebender Kammerbeschluss: Verletzung des Wohnungsgrundrechts (Art 13 Abs 1 GG) durch Verkennung der Voraussetzungen eines Anfangsverdachts (§§ 152 Abs 2, 160 Abs 1 StPO) der Geldwäsche (§ 261 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Beweiswürdigung",null,[214,216,218],{"gericht":184,"n":215},4,{"gericht":207,"n":217},1,{"gericht":177,"n":217},[220,223,225,227,229],{"jahr":221,"n":222},2018,2,{"jahr":224,"n":217},2020,{"jahr":226,"n":217},2021,{"jahr":228,"n":217},2022,{"jahr":230,"n":217},2026,{"zitiert":232,"zitiert_unaufgeloest":42,"zitiert_von":233,"urteile":234},5,23,6]